Более 15 миллиардов рублей потеряли вкладчики, доверившие свои сбережения группе банкиров под руководством Матвея Урина

Более 15 миллиардов рублей потеряли вкладчики, доверившие свои сбережения группе банкиров под руководством Матвея Урина, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой лиц с причинением ущерба в особо крупном размере».
 
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве установлено, что Урин, совместно с соучастниками, получил контроль над несколькими крупными банками. При этом, в сферу интересов злоумышленников попали такие кредитные учреждения, как московские «Славянский банк» и «Традо-Банк», екатеринбургский «Уралфинпромбанк», челябинский «Банк Монетный дом» и ростовский «Донбанк».
 
Для обеспечения быстрого и качественного притока денежных средств Урин распорядился произвести резкое повышение депозитных ставок. Не обошлось и без активной рекламной компании – информация о выгодных вкладах очень быстро появилась в средствах массовой информации.
 
Результат не заставил себя долго ждать: денежные сбережения граждан в достаточно короткий период времени перекочевали из домашних и иных хранилищ на банковские счета.
 
Например, в названном выше челябинском банке договоры на банковское обслуживание заключили более 100 тысяч граждан.
 
Полученными деньгами злоумышленники распорядились по-своему: они начали создавать видимость приобретения высоколиквидных ценных бумаг крупных российских предприятий, как правило, представляющих популярную нефтегазовую отрасль.
 
В схеме «вложения» денежных средств доверившихся им клиентов активно функционировал фиктивный депозитарий «Финансовая компания «Эдвэнтис Капитал», который и принимал деньги в обмен на выписки о, якобы, зачислении на счета банковской сети купленных ценных бумаг.
 
Следует отметить, что данное предприятие было зарегистрировано на подставное лицо и предоставляло в надзирающие органы «нулевые» отчёты.
 
Естественно, депозитарий-«пустышка» был полностью подконтролен «горе-банкирам». На самом деле в его распоряжении никаких ценных бумаг никогда не находилось, в отличие от поступавших денег, которые незамедлительно транзитом переводились в те же упомянутые банки, но уже на иные, специально подготовленные счета, после чего различными способами обналичивались.
 
Таким образом, за счёт полученных от граждан денежных средств Урин рассчитался по сделкам купли-продажи контрольных пакетов акций банков с предыдущими владельцами, а оставшиеся деньги банально похитил.
 
Доверившие злоумышленникам свои деньги вкладчики в общей сложности потеряли более 15 миллиардов рублей.
 
Частично утраченные деньги гражданам в установленном порядке возместит «Агентство по страхованию вкладов», куда входили обозначенные банковские организации.
 
В настоящее время предварительное расследование уголовного дела окончено, в ближайшее время бывший банкир предстанет перед судом.
 
Всего по уголовному делу к ответственности могут быть привлечены 4 человека, которым, в случае обвинительного приговора, грозит до 10 лет лишения свободы и крупные денежные штрафы.