Следователями завершено расследование уголовного по организации незаконной банковской деятельности

Следователями Следственной части Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу завершено расследование уголовного дела отношении гражданина России Сисакяна А.И. Он обвиняется в организации и участии в деятельности двух групп, участники которых занимались в г. Москве незаконной банковской деятельности и извлекли доход в особо крупном размере.
 
В ходе следствия установлено, что он и еще трое подельников с конца декабря 2009 года по октябрь 2010 года занимались незаконной банковской деятельностью. Для этого использовались счета ряда подконтрольных им фирм, открытых в коммерческом банке. В результате совершения операций по обналичиванию денежных средств и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, а также переводам денежных средств без открытия счета участники организованной группы извлекли доход в сумме почти 8 млн рублей. В период следствия Сисакян заболел, в связи с чем материалы уголовного дела в его отношении были выделены в отдельное производство, а материалы о противоправной деятельности его сообщников еще в июне 2012 года направлены в суд.
 
Следует отметить, что, несмотря на заболевание и проводимые в его отношении следственные действия, Сисакян продолжил заниматься незаконными операциями, организовав для этого еще один «теневой банк». Так, по версии следствия, с апреля 2010 года по март 2012 года в г. Москве он в составе организованной группы, не имея специального разрешения, а также в нарушение требований законодательства Российской Федерации, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по совершенным сделкам осуществляли незаконные банковские операции. В частности в помещении пункта обмена валют, расположенном в одном из домов на Сущевском валу, злоумышленники осуществляли инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. Для этих целей участники организованной группы использовали счета 39 подконтрольных организаций, открытых в другом коммерческом банке. Почти за два года злоумышленники извлекли доход в сумме более 51 млн рублей.
 
В настоящее время уголовное дело в отношении Сисакяна А.И. по двум эпизодам его противоправной деятельности направлено в Гагаринский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.