Deutsche Bank AG проводил сомнительные сделки в интересах российских клиентов

Deutsche Bank обвиняется властями США в проведении «зеркальных сделок». Сделки совершались в интересах российских клиентов банка с целью вывода капитала без соответствующего уведомления регуляторов.
 
Федеральные прокуроры США проводят расследование по факту многомиллиардных сделок, проведенных Deutsche Bank AG в интересах российских клиентов. Об этом сообщает Bloomberg. Уголовное расследование министерства юстиции подтвердило факты проведения так называемых зеркальных сделок, которые позволяют перемещать крупные суммы трансграничными переводами без надлежащего уведомления властей. Клиенты из России приобретали акции за рубли и через одновременные транзакции в Лондоне приобретали те же самые акции за доллары США, таким образом выводя капитал из России.
 
Новые претензии добавляют сложностей крупнейшему банку Германии, который и так пострадал от отставок топ-менеджеров и утечки конфиденциальных документов, свидетельствующих о том, что топ-менеджеры были в курсе неправомерных действий трейдеров.
 
Разбирательство инициирует возбуждение как минимум трех уголовных дел в отношении банка. В частности, будут рассмотрены вопросы манипуляции ставками, нарушение режима санкций и законов США. Министерство юстиции также изучает сделки банка на рынке ипотеки и ценных бумаг, обеспеченных активами.
 
Российские торги быстро стали головной болью для банка. Bloomberg сообщал 5 июня, что Deutsche Bank ведет служебное расследование о ходе сделок на $6 млрд в Москве и Лондоне, которые могли быть связаны с отмыванием денег российских клиентов. Банк рассматривал сделки, которые имели место с 2011 по 2015 год.
 
Deutsche Bank подтвердил, что 30 июля он расследовал «значительный объем» подозрительных российских и британских сделок и заявил, что принял дисциплинарные меры в отношении ряда лиц, не называя их.