Группа сингапурских инвесторов подала в федеральный суд Манхэттена иск к банку Morgan Stanley, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами

Группа сингапурских инвесторов подала в федеральный суд Манхэттена иск к банку Morgan Stanley, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами. Истцы утверждают, что уличили американский банк в махинациях с продажей производных финансовых инструментов - ипотечных облигаций CDO, в результате чего их убытки составили 154,7 млн долл.

В иске 18 инвесторов заявили, что инвестировали в векселя, выпущенные зарегистрированной на Каймановых островах компанией Pinnacle Performance. Эти бумаги Morgan Stanley обозначил как "консервативные" (гарантирующие инвесторам сохранность инвестируемого капитала). Однако вместо этого банк инвестировал полученные средства в структурированные им синтетические CDO, где сам банк выступал в роли контрагента по основным своп-соглашениям. Таким образом, схема позволяла банку получать прибыль, в то время как инвесторы теряли деньги.

Напомним, аналогичные обвинения в мошенничестве с производными инструментами были предъявлены американскому банку Goldman Sachs. 16 апреля 2010г. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США подала в суд иск к Goldman Sachs. В центре внимания регулятора оказался производный инструмент под названием Abacus 2007-AC1, структурированный банком и проданный нескольким инвесторам, в частности немецкому банку IKB Deutsche Industriebank и голландскому ABN AMRO. Данный финансовый продукт был обеспечен пулом ипотечных бумаг категории subprime и был выведен на рынок как раз в тот момент, когда американский сектор subprime-ипотеки начал подавать первые признаки неминуемого обвала. В результате через восемь месяцев после продажи Abacus инвесторам данный актив практически полностью обесценился - рейтинг 99% бумаг, входивших в ипотечный пул, был понижен. Инвесторы потеряли на вложениях в Abacus около 1 млрд долл., сообщила SEC в своем иске.