HSBC может выплатить штраф за то, что не воспрепятствовал финансированию террористической и иной преступной деятельности

Крупнейший банк Европы - британский HSBC Holdings Plc. - намерен во время слушания в Сенате США, которое назначено на 17 июля, признать вину и извиниться за недостаточный контроль и противодействие отмыванию денег, пишет Financial Times.
 
HSBC может выплатить штраф за то, что не воспрепятствовал финансированию террористической и иной преступной деятельности. По оценкам аналитиков, штрафы могут составить до $1 млрд.
 
"Наши меры предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в период между 2004 и 2010 годами должны были быть более надежными и эффективными, и мы не смогли выявить случаи неприемлемого поведения и предотвратить их", - говорится в служебной записке гендиректора Стюарта Гулливера сотрудникам банка.
 
"Мы считаем правильным, что нас привлекли к ответственности, и принимаем ответственность за исправление того, что было сделано неверно", - подчеркнул С.Гулливер. Он ожидает, что в ближайшие месяцы власти США предпримут дополнительные действия в отношении HSBC.
 
С.Гулливер отметил, что банк увеличил расходы на процедуры комплаенса с $200 млн в 2010 году до $400 млн в текущем году и провел реструктуризацию, чтобы упростить управление международными операциями.
 
В аналогичном процессе нидерландская финкомпания ING согласилась заплатить $619 млн, чтобы прекратить расследование по обвинениям в нарушении международных санкций и помощи иранским и кубинским компаниям в финансовых операциях в США.