Управление контролера денежного обращения США планирует обратиться к JP Morgan Chase с требованием усилить системы противодействия отмыванию денег

Управление контролера денежного обращения США (Office of the Comptroller of the Currency – ОСС) планирует официально обратиться к одному из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase с требованием усилить системы противодействия отмыванию денег, сообщает бизнес-издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
 
По словам собеседников издания, эта мера является частью более широкой программы ОСС по усилению надзора над деятельностью крупнейших банков США.
 
По закону о банковской тайне, финансовые организации США должны предупреждать надзорные органы обо всех вызывающих подозрения операциях с деньгами объемов более 10 тысяч долларов. Кроме того, банки обязаны иметь специальные системы, предназначенные для обнаружения незаконных операций.
 
Ранее регулятор уже предупреждал JP Morgan и другие крупные банки страны о увеличившихся штрафов за отмывание денег и совершение обманных и несправедливых действий против клиентов кредитной организации.
 
В апреле текущего года с требованием улучшить меры борьбы с отмыванием денег ОСС обратилось к другому крупнейшей финансовой корпорации в мире - Citigroup Inc., после того как она зафиксировала нарушения в работе своего депозитного банка. Тогда никаких штрафных санкций применено не было, однако регулятор призвал Citigroup модернизировать мониторинг за транзакции и повысить уровень внутреннего аудита.
 
Инвестбанк JP Morgan Chase основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк, активы которого превышают 2 триллиона долларов, ведет деятельность более чем в 60 странах.
 
Чистая прибыль JP Morgan в третьем квартале текущего года увеличилась на 34% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составила 5,7 миллиарда долларов.