Goldman Sachs выплатит $550 миллионов штрафа за махинации с низкорейтинговыми ипотечными кредитами

Таким образом завершается спор, длившийся несколько месяцев и державший в страхе клиентов и инвесторов банка. SEC сообщила, что объем штрафа стал рекордным для финансового института и создает прецедент для будущих гражданских исков. Однако многие инвесторы считают это лишь скромным предупреждением для банка, который в прошлом году заработал $13 миллиардов.

"Они выплачивают штраф $550 миллионов, а потом получают $800 миллионов в плюс из-за роста акций... Они легко отделались", - сказал аналитик рынка из Stifel, Nicolaus & Co в Нью-Джерси Кевин Кэрно. Акции компании в четверг выросли на 4,4 процента, позволив Уолл-стрит закрыть торги в зеленой зоне. Таким образом, рыночная стоимость банка увеличилась до $6,6 миллиарда долларов.

В середине апреля SEC обвинила Goldman Sachs в том, что он не предоставил клиентам всю информацию о своем новом продукте - синтетическом обеспеченном долговом обязательство (CDO), динамика которого зависела от ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами subprime.

В частности, банк не сообщил, что крупный хедж-фонд Paulson & Co принимал участие в выборе ценных бумаг для включения в портфель и при этом сам занял короткую позицию по CDO, рассчитывая, что инструмент подешевеет.

По данным регулятора, хедж-фонд заплатил банку $15 миллионов, чтобы структурировать CDO, которое было сформировано 26 апреля 2007 года. Примерно через девять месяцев рейтинг 99 процентов активов в составе портфеля был понижен, сообщила комиссия.

Инвесторы, выбравшие новый инструмент, названный Abacus, потеряли более $1 миллиарда, и SEC обвинила Goldman Sachs в подлоге.