Новости

Открыт предзаказ на печатную версию выпуска издания Энциклопедия российской секьюритизации-2025

25.02.2025
424

Две женщины задержаны в Смоленской области, причастные к многомиллиардной афере, связанной с незаконным обналичиванием маткапитала

20.11.2013
2437

Минюст согласовал нормативные акты Банка России по разъяснению антиотмывочного закона, который банки почти полгода нарушали из-за отсутствия понятных правил игры

09.11.2013
3178

Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего гендиректора Тверского областного фонда ипотечного жилищного кредитования в злоупотреблении полномочиями

06.11.2013
3359

Замдиректора управления Сбербанка и третейский судья пойдут под суд в Санкт-Петербурге за попытку мошенничества на 24,5 миллиона рублей

04.11.2013
1975

Самым популярным типом мошенничества по банковским картам признан "дружеский фрод" — когда граждане требуют у банков возмещения по операциям, совершенным ими самими

17.10.2013
2553

Сотрудники Новгородского УМВД предъявили семерым жителям региона обвинение в мошенничестве с материнским капиталом, в результате которого были похищены бюджетные средства более чем на 60 млн рублей

09.10.2013
2106

Отношение суммы жилищных кредитов, по которым не было ни одного платежа, к сумме действующих на первое июля текущего года займов составляет 0,1%. То есть мошенники, которые получают кредит по поддельным документам, стараются не связываться с ипотекой

20.09.2013
1631

Клон Первого Депозитного Банка, входящего в девятую сотню по активам, обнаружен в интернете. Это уже как минимум четвертый поддельный банк, без лицензии предлагающий банковские услуги в интернете

18.08.2013
1595

В Адыгее подходит к концу расследование громкого уголовного дела по фактам мошенничества со средствами маткапитала. В деле содержится уже 17 эпизодов, по каждому из которых материальный ущерб составил 350 тысяч рублей

15.08.2013
1845

Представители Дмитрия Агаркова, который заключил договор с банком "Тинькофф. Кредитные системы" на своих условиях, направили в Хорошевский суд Москвы иск о защите чести и достоинства их клиента. Ответчиком по иску выступает Олег Тиньков

13.08.2013
2040

В течение 2013 года от УПФР в городе Сарапуле и Сарапульском районе Удмуртии в прокуратуру направлено 63 дела о незаконном использовании средств маткапитала (за весь 2012 год – 43 дела)

06.08.2013
1560

Полиция Тюменской области возбудила уголовное дело по факту создания риэлторами организованного преступного сообщества. Как считают следователи, обвиняемые занимались выдачей заведомо невозвратных ипотечных кредитов, а затем продавали закладные АИЖК

29.07.2013
1583

Министерство финансов разработало новый вариант законопроекта о введении уголовной ответственности за фальсификацию банковской отчетности. Необходимость вызвана тем, что в 64 обанкротившихся банках были выявлены факты фальсификации финансовых результатов

27.07.2013
3412

В Юрге Кемеровской области создана городская комиссия по выявлению и пресечению фактов мошенничества с маткапиталом под председательством замглавы города по профилактике правонарушений и координации деятельности правоохранительных органов

04.07.2013
1907

За 7 лет в Кузбассе 93 тысяч семей получили сертификаты на маткапитал, из которых 47% семей уже распорядились этими средствами. В регионе возбуждено свыше 50 уголовных дел по фактам незаконного использования сертификатов

14.06.2013
1847

Власти США и Великобритании готовятся предъявить уголовные обвинения некоторым бывшим сотрудникам британского банка Barclays, которых обвиняют в причастности к делу о манипуляциях с межбанковскими процентными ставками

09.06.2013
2064

Бывшее руководство Банка Москвы организовало схему, при которой объекты недвижимости, приобретенные на кредиты банка либо принадлежавшие ему, выводились на специально созданные фирмы, которые впоследствии становились его же арендодателями

07.06.2013
2461

В Пятигорский городской суд передано уголовное дело по обвинению местной жительницы в мошенничестве при получении государственного сертификата на материнский капитал

06.06.2013
1691

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов: Сейчас мы фиксируем увеличение появления фальшивых документов. В большинстве случаев предоставляются поддельные паспорта, судебные решения и справки о зарплате

24.05.2013
1700

Следователи добились ареста имущества председателя правления Росбанка Владимира Голубкова. Недвижимость банкира в Москве и Подмосковье арестована на период следствия и фактически является залогом на тот случай, если суд признает вину Голубкова его обяжут выплатить ущерб пострадавшему

24.05.2013
1615

Генерал-лейтенант милиции в отставке Юрий Жданов, являющийся первым заместителем генерального директора "ВЭБ-Капитала", может стать фигурантом громкого уголовного дела

16.05.2013
1874

Председателю правления Росбанка Владимиру Голубкову грозит до семи лет лишения свободы по статье "коммерческий подкуп"

16.05.2013
1629

На рынке жилья появился новый вид мошенничества: гражданам стали продавать квартиры, находящиеся в залоге у банков. Покупателя, естественно, продавцы в известность не ставят — до поры

16.05.2013
2696

В Уфе фирма "ЮжУралРесурс", не имеющая отношение к строительству, продала квартиры в строящихся домах, не имея на это ни какого права. На сегодняшний день известно о 9 потерпевших, которые обратились в полицию

14.05.2013
1695

Следователи Управления МВД по Саратову возбудили уголовные дела по невыполнению обязательств перед дольщиками жилищно-строительных кооперативов "Сигнал" и "Капитель-2002"

09.04.2013
1920

В Кемеровской области, по информации на начало апреля 2013 года, выдано 88,5 тысяч сертификатов на материнский капитал. По фактам мошенничеств с материнским капиталом возбуждено 53 уголовных дела

03.04.2013
2035

Уголовное дело в отношении риелтора в УрФО, который обвиняется в осуществлении незаконных сделок с маткапиталом, в результате которых в период с апреля по декабрь 2011 года Пенсионному фонду РФ причинен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей

29.03.2013
2279

Полиция возбудила уголовное дело в отношении двух руководителей одной из ростовских стройфирм, подозреваемых в обмане участников долевого строительства на 102 миллиона рублей

19.03.2013
3029

Главный бухгалтер некоммерческой организации "Новокуйбышевский городской Фонд жилья и ипотеки" за 5 лет похитила из бюджета свыше 7 млн рублей. Региональное УФСБ возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере"

05.03.2013
2827

В Ставропольском крае выявлены многочисленные факты мошеннического обналичивания средств материнского капитала. В крае участились случаи размещения объявлений о покупке сертификатов на материнский капитал

21.02.2013
2426