Новости

Открыт предзаказ на печатную версию выпуска издания Энциклопедия российской секьюритизации-2025

25.02.2025
427

Банки стали выдавать несовершеннолетним банковские кредиты, не ставя в известность их родителей

24.07.2012
1606

Материнский капитал Кемеровской области все чаще становится предметом спекуляций и мошеннических операций. И рынок жилья в данном случае имеет наибольшую привлекательность для авторов мошеннических схем

17.07.2012
2045

Действия Матвея Урина квалифицированы следствием по части 4 статьи 159 УК РФ - "Хищение путем мошенничества". Суд приступает к допросу свидетелей, которых в списке около 100 человек. В случае обвинительного приговора Урину грозят срок до 10 лет тюрьмы и крупные денежные штрафы

05.07.2012
2025

Тверской суд Москвы 29 июня осудил на 5 лет колонии общего режима бывшего гендиректора ЗАО "Энергостройкомплект-М" Андрея Кручинина, чья деятельность привела к появлению обманутых дольщиков в 11 микрорайоне Южного Тушино

04.07.2012
2062

Для предотвращения обналичивания средств через депозитные схемы, в банках вводят специальные комиссии. Такие действия банков преследуют благие цели, но юридически небезупречны

18.06.2012
2780

В Тюмени по факту причинения имущественного ущерба в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Обвиняется в преступлении бывший председатель потребительского кооператива финансовой поддержки граждан «ЖилСтройКредит»

14.06.2012
2007

В Новгородской области направлено в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве бывшего депутата областной думы Сергея Кодынева - генерального директора АНО "НЦСМ-Новотест", оставившей без квартир более 600 семей

09.06.2012
1987

Более 15 миллиардов рублей потеряли вкладчики, доверившие свои сбережения группе банкиров под руководством Матвея Урина. Он обвиняется по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой лиц с причинением ущерба в особо крупном размере»

30.05.2012
1631

ЦБ РФ в 2011 году зафиксировал 40-процентный рост потерь от мошенничеств по безналичным расчетам

30.05.2012
1471

Сотрудниками МВД по РСО-Алания совместно с представителями регионального Управления ФСБ России выявлены схемы обналичивания средств материнского капитала мошенническим путем. Возбуждено 52 уголовных дела

28.05.2012
1967

В 2012 году в Тюменской области при координирующей роли прокуратуры силовыми структурами региона возбуждено 4 уголовных дела в сфере долевого строительства. Все по ст. 159 УК РФ (мошенничество)

25.05.2012
2161

Россиянам с подпорченной кредитной историей практически невозможно получить заем в банке. Некоторые "новаторы" предлагают доверчивым гражданам альтернативные решения получать ссуды без процентов

23.05.2012
1907

В Новгородской области Солецкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летней Светланы Дубочинской, которая обвинялась в незаконном обналичивании средств материнского капитала

18.05.2012
2078

Учредитель и генеральный директор строительной компании, подозреваемые в хищении у дольщиков свыше 100 миллионов рублей, предстанут перед судом в Кургане. Подозреваемые присвоили деньги 45 дольщиков на сумму более 100 миллионов рублей

15.05.2012
1914

Районный суд Нижнего Новгорода в четверг приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении директора ЗАО "Нижегородский домостроительный комбинат (ДСК)" и его заместителя, обвиняемых в 218 эпизодах крупного мошенничества

15.05.2012
2131

В Майкопском городском суде в Адыгее состоялось первое в РФ судебное заседание по делу о хищении средств материнского капитала. Жертвами мошенников стали более 50 женщин

14.05.2012
1984

Представители банковского сообщества и МВД РФ считают, что число фактов мошенничества в сфере электронных банковских услуг в интернете в ближайшее время будет только расти

24.04.2012
1872

Прокуратурой Дагестана за 2010 и 2011 годы выявлено 56 фактов незаконного получения материнского капитала и единовременного пособия при рождении ребенка

05.04.2012
1942

МВД по Башкортостану готовится направить в суд семь уголовных дел против мошенников-застройщиков. В прошлом году их было возбуждено около тридцати, однако только девять уголовных дел пока дошли до суда

24.02.2012
2201

В Новокузнецке задержан мужчина, подозреваемый в том, что, используя служебное положение, он в 2011 году путём мошенничества занимался хищением бюджетных денежных средств, направляемых на выплату материнского капитала

20.02.2012
1993

У части россиян, имеющих право на получение материнского капитала, возникает соблазн использовать эти деньги не по закону. Прокуратуры различных регионов пытаются классифицировать операции по обналичиванию маткапитала как мошенничество

17.02.2012
2279

В Барнауле приговорили к 8 годам 6 месяцам лишения свободы директора нескольких коммерческих фирм. В результате деятельности подсудимой 226 пострадавшим участникам долевого строительства причинен ущерб на сумму более 149 млн рублей

15.02.2012
2207

В Курганской области участились случаи совершения мошенничества при получении средств материнского капитала, сообщает прокуратура региона. Мошенники привлекаются к уголовной ответственности

09.02.2012
2125

Прокуратура города Мыски Кемеровской области выявила хищение при распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий. Женщина составила притворные договоры займа и купли-продажи жилого дома лишь для незаконного получения средств от государства

07.02.2012
2171

Прокуратура Ярославской области назвала проблемными семь объектов долевого строительства в регионе. Все эти недостроенные жилые дома находятся в региональной столице

31.01.2012
2049

В Москве сотрудники полиции задержали руководителя государственного унитарного предприятия, подозреваемого в хищении 1,5 миллиардов рублей. По данным полиции, похищенные деньги были выделены на решение проблем обманутых дольщиков

30.01.2012
2261

После вмешательства прокуратуры в газетах Волгоградской области исчезла реклама, в которой предприимчивые коммерсанты предлагали жителям региона "помощь в обналичивании материнского капитала"

18.01.2012
2134

В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении организаторов группы, похитившей средства маткапитала. Мошенники находили "женщин со сложной судьбой" и предлагали им обналичить сертификаты через фиктивную покупку жилья

17.01.2012
2134

Выявлены признаки мошенничества со стороны обманутых дольщиков Южного Тушино при подаче документов на получение квартир. Материалы по этим случаям направлены в ГУ МВД РФ по Москве для дополнительной проверки

17.01.2012
2041

Копейская прокуратура впервые в России отправила в суд уголовное дело о махинациях с материнским капиталом. По версии следствия, мошеннические действия причинили ущерб в семь с половиной миллионов рублей

13.01.2012
2050